公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内审部门至少每季度审计募集资金存放与使用[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 其他情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司和股东完全履行承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 现场检查未发现问题[5]