山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，公司及其他相关机构始终采取严格的保 密措施及保密制度，保证本次交易未对外泄露。公司董事会就在本次交易中所采取的保 密措施及保密制度说明如下： 1、公司与本次交易各方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施， 并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人 员范围。 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹 划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行内幕信息知情人登记。 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易对方签署了《保密协议》，对 于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。 特此说明。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 11 日 2 5、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守了保密义务 ...