证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-052 深南电路股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式向全体董 事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度 1-11 月与中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工 业"）及下属企业、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称"华 进半导体"）日常关联交易实际发生额为 67,535.27 万元，2025 年度与中航工业 及下属企业、华进半导体日常关联交易预计金额不超过 63,100.00 万元。 具体公告详见披露于《证券时报 ...