证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-044 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2024 年 11 月 11 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、电话及电子邮件等方 式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖 哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议 由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期为自股东大会审议通过之日起一年。 具体内容详见公司 ...