证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-062 浙江威星智能仪表股份有限公司 一、董事会会议召开情况 4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式向各 位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 第五届董事会第十九次会议决议公告 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司第五届董事会任期即将届满，应按照《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。公司第五届董事会成员为 ...