证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-057 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届 满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次 董事会换届具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会成员为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司实际控制人黄文谦先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同 意提名黄华兵先生、张妍女士、杜晨鹏先生、余庆竹先生为 ...