1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 六届董事会第一次会议经全体董事同意豁免通知期限。 2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由黄华兵先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-069 浙江威星智能仪表股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 董事会同意选举黄华兵先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的 公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券 ...