第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-062 湖北台基半导体股份有限公司 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办公室于 2024 年 12 月 3 日将召开第六届监事会第五次会议的相关事项通知了公司全体监事。本 次会议于 2024 年 12 月 6 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议 室，以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导 体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 监事会一致认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相 关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报， 不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益， 同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 根据《公司法》 ...