证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-091 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十次会 议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 12 日以电话及电子邮件等形式发出，根据公司《公司章程》、 《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限 要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席 董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室召开 2024 年第六次临 时股东大会，本次会议采用现场及网 ...