内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年9月30日[12] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[15] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[14] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[16] - 监事会由3名监事组成，1名职工代表监事和2名股东代表监事分别由职代会和股东大会选举产生[18] - 公司设总经理1名，副总经理若干名[19] 财务相关 - 公司库存现金定额不得超过50,000元[27] - 每年年底对固定资产进行一次清查盘点[31] - 建立《财务管理制度》《会计制度》及相关操作流程[32] - 2024年1 - 9月关联交易、担保事项无违规，信息披露合规[33][35][37] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营收错报≤2%为一般，2%<错报≤5%为重要，错报>5%为重大；资产总额错报≤0.5%为一般，0.5%<错报≤3%为重要，错报>3%为重大[38] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：直接资产损失<100万元（含）为一般，100 - 300万元（含）为重要，>300万元为重大[42] 制度建设 - 制定《内部控制制度》《关联交易决策制度》规范关联交易[33] - 制定《内部控制制度》《对外担保管理制度》保障担保合规[35] - 制定《信息披露制度》明确信息披露内容[37] 其他 - 2010年1月22日召开创立大会暨首届股东大会[16] - 设有企划部等部门，成立全资子公司重庆梅安森智能设备有限公司[20] - 核心价值观、愿景、使命、企业精神分别为“责任凝聚事业，卓越成就发展，人才铸就辉煌”“国内领先、国际先进的物联网安全高科技企业”“创新推动安全发展、服务构建和谐未来”“团结、创新、诚信、服务”[21] - 审计部对董事会负责，是审计委员会日常办事机构[25]