战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制订工作细则[2] 成员构成 - 成员由五名董事组成，两名是独立董事[4] 产生方式 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 提前三天通知，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9][10] 其他规定 - 会议记录秘书保存，议案决议提交董事会审议，细则自通过日施行[10][12]