1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十四次会议决议 召开 2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会 第十四次会议，会议决定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-072 杭州炬华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定和 公司的工作安排，公司决定 2025 年 1 月 7 日（星期二）召开 2025 年第一次临时 股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 ...