本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 11 月 29 日召开公司 2024 年第三次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议， 决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-081 宁波横河精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）13:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 29 日 ...