证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-063 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第四次临时股 东大会的通知》（2024-061号）。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络投票与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日下午3：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月 15日上午09：15—下午15：00 期间的任 ...