证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-101 维业建设集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 维业建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次临时 会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 10 日 以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体监事、公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于公司年度审计工作安排及计划，公司原聘任的年度审计机构容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）不能满足公司 2024 年年度报告时间要求，无法履行公司 2024 年审计项目。为保障公司年度审计工作如期完成，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑，公司现拟变更会计师事务 所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制 ...