股权结构 - 公司于2018年2月9日获批首次向社会公众发行4001万股人民币普通股，3月23日在深交所创业板上市[5] - 公司于2021年2月9日获批向特定对象发行44001100股人民币普通股，6月15日在深交所上市[5] - 公司注册资本为451210900元[6] - 公司股份总数为451210900股，均为人民币普通股，每股面值为1元[14] - 深圳市百砻技术有限公司出资8910万元，认购8910万股，占总股本比例24.75% [13] - 深圳市万融技术有限公司出资6750万元，认购6750万股，占总股本比例18.75% [13] - 淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙）出资4615.8930万元，认购4615.8930万股，占总股本比例12.8219% [13] - 广州珠江达盛房地产有限公司出资4050万元，认购4050万股，占总股本比例11.25% [14] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[22] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上股份的股东，股票买卖6个月内的收益归公司所有[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开15日前通知[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[44] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开当日上午9:15，不得迟于9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[42] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或对外担保金额超最近一期经审计合并总资产30%，需特别决议通过[52] - 关联交易事项决议，普通决议需出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 股东大会选举董事、非职工代表监事实行累积投票制[56] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[58] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事中至少有1名会计专业人士[66] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知相关人员[70] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等认为必要时，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[70] - 董事会召开临时会议应在会议召开前5日书面通知相关人员，紧急事项可口头通知并书面确认[70] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[69] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[72] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，总经理每届任期三年[75] - 副总经理由董事会提名委员会提名，由董事会聘任和解聘[77] 监事会 - 公司设监事会，由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[83] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露半年度财报[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 公司具备现金分红条件时，单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的15%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[93] - 现金分红条件包括当年每股收益不低于0.1元、每股累计可供分配利润不低于0.2元等[92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[94] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[94] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[94] - 利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权过半数以上表决通过[95] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[103] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，应提前15天通知[103] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[109][110] - 债权人在合并、减资时，接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内在报纸上公告[113] - 清算组清理公司财产等后应制定清算方案并报股东大会或法院确认[114] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配[114] - 清算期间公司存续但不能开展与清算无关经营活动[115] - 公司财产不足清偿债务应依法向法院申请宣告破产[115] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告并申请注销登记[115] - 有三种情形公司应修改章程[117] - 股东大会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准[117] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程[117] - 章程修改事项属法定披露信息应按规定公告[117]