会议相关 - 第四届董事会第十八次会议于2024年12月26日召开，9位董事实到[1] - 董事会同意于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[13] 项目调整 - “5G高效散热模组建设项目”预定可使用状态日期延至2025年12月31日[2] 人事提名 - 提名吴晓宁、叶露等6人为第五届董事会非独立董事候选人[4] - 提名张文丽、陆致龙等3人为第五届董事会独立董事候选人[7] 规则修订 - 公司第五届董事会独立董事津贴标准为12万元/年（税前）[10] - 董事会同意修订《公司章程》等部分条款[11]