证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-075 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第四届董事会第三次会议于2024年11月18日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2024年11月14日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合 《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先 生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的意见。 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条 件成就的公告》具体 ...