证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-084 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 27 日下午 13:00 在公司三楼会议室采取现场结合 通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事杨晓蔚、金 瑛、陈焕章以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届 董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公 ...