公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 三会会议记录完整，决议签名确认[1] 内部审计 - 公司建立内部审计制度和部门[2] - 审计委员会季度汇报内审工作[2] - 内审部门季度审计募集资金情况[2] 关联交易与资金管理 - 建立防关联人占用制度，无占用情形[4] - 关联交易审议合规，价格公允[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议[5] 项目与业绩 - 2024年8月调整2021年可转债新药研发进度[6] - 公司业绩大幅波动有合理解释[6] 其他 - 公司及股东履行承诺，执行分红制度[6] - 大额资金往来有真实背景[6] - 重大投资和合同无重大风险[6] - 生产经营环境无重大变化[6] - 现场检查未发现需整改问题[6]