湖南九典制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员在报告期内严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履 行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。报告期内，监事 会全体成员通过列席董事会和股东大会，对公司长远发展计划、生产经营活动、 重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监 督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。 现就 2024 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 1、监事会会议召集召开情况 报告期内，公司共召开了六次监事会会议，具体情况如下： （1）2024 年 1 月 8 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 《关于调整监事津贴的议案》。 （2）2024 年 1 月 25 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第四届监事会 ...

湖南九典制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南九典制药股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年初占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 年末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | ...

二、评估会计师事务所履职情况 审计委员会对中审众环 2024 年度履职情况进行了全面评估，重点关注其独 立性、审计程序执行及关键事项应对能力。委员会详细审阅了审计工作底稿，与 管理层及内审部门进行了深入沟通，并针对重大会计估计所采用的审计方法，从 其合理性、合规性等方面进行了全面复核。评估认为，中审众环团队专业胜任能 力符合要求，审计程序执行充分，对收入确认、关联交易等高风险领域实施了有 效核查，未发现影响独立性的情形。 湖南九典制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定以及《公司章程》的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、向董事会提出聘请会计师事务所的建议 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司审计委员会委员通过对审计机构 提供的资 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将 2024 年度募 集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2、募集资金累计使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 262,620,971.71 | | 减：1、新药研发 | 16,769,385.36 | | 2、外用制剂车间扩产建设项目 | 82,931,536.51 | | 3、补充流动 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设以 及确保募集资金安全的前提下，使用不超过 9,000 万元人民币的闲置募集资金进 行现金管理。本议案无需提交股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]62 号）同意注册， 公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00 元的可转换公司债券。本 次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 2,700,000.00 张，发行价格为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 270,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

湖南九典制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖南九典制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖南九典制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖南九典制药股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度的相关标准，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

湖南九典制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易创业 板所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定， 忠实履行董事会职能，高效执行股东大会决议，切实履行信息披露义务，有效维 护公司及全体股东利益，保障公司持续稳健发展。现将 2024 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 2024 年公司实现营业收入 29.31 亿元，较上年同期增长 8.85%；归属于上市 公司股东的净利润 5.12 亿元，较上年同期增长 39.13%；归属于上市公司股东的 扣非后净利润 4.75 亿元，较上年同期增长 39.68%。 主要经营指标如下： 单位：元 | 经营指标 | 2024 年度 | | | 2023 年度 | 同比增长率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,930,677,498.58 | | | 2,692,511,461.24 | | 8.8 ...

湖南九典制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报告审计情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了 审计，根据审计的初步结果，中审众环会计师事务所认为，公司 2024 年度财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、主要财务指标分析 报告期内，公司实现营业收入 293,067.75 万元，比上年同期增长 8.85%， 归属于上市公司股东的净利润 51,237.72 万元，比上年同期增长 39.13%。公司 2024 年度收入、净利润高速增长的主要原因如下： 1、药品制剂 服制剂实现销售收入 76,181.31 万元，同比增长 10.75%。 2、2024 年原料药产品销售结构更趋合理，新增原料药客户近 100 家。药用 辅料领域实现突破，血液制品辅料取得进展，形成"原料药+辅料"双轮驱动模 式。国际市场方面，千万级原料药出口品种数增至 4 个，铝碳酸镁、铝镁加得到 拜耳等知名企业认可，生物疫苗注射用辅料辛酸钠、麦芽糖开启 ...

湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等规定和要求，公司对中审众环在 2024 年度审计中的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 1、基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务及金融业务审计的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2、人员信息 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 湖南九典制药股份有限公司 签字注册会计师：周蕾，2022 年成为 ...

湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星 期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办湖南九典制药股 份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事、总经理杨洋先生，独立董事阳秋 林女士，财务总监熊英女士，副总经理兼董事会秘书曾蕾女士及保荐代表人江伟 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 25 日前访问网址 https://eseb.cn/1dLJZl51UA0 或使用微信扫描下方小程 序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online. ...