湖南启元律师事务所 关于湖南九典制药股份有限公司 2025年度股东会的 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 法律意见书 二〇二六年五月 致：湖南九典制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南九典制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年度股东会（以下 简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2026-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 2025 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合 的方式召开 （二）会议召开时间 1、现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30 2、网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大 道1号） （四）会议召集人：公司董事会 （ ...