股东大会信息 - 2024年12月2日14:30召开2024年第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年11月27日[4] - 现场会议会期半天，费用自理[11] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00[2][22] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月2日9:15 - 15:00[22] - 网络投票代码为350725，投票简称为药石投票[20] 选举信息 - 应选独立董事3人，非独立董事4人，非职工代表监事2人[7] - 选举非独立董事时，股东选举票数=股份总数×4[20] - 选举监事时，股东选举票数=股份总数×2[21] 审议信息 - 审议修订《对外担保管理制度》等议案[14][15] - 审议公司第四届董事会和监事会成员薪酬方案[15] 登记信息 - 电子邮件登记需于2024年11月27日17:00前发至指定邮箱[9] - 信函登记需于2024年11月27日17:00前送达证券事务部[10] - 现场登记时间为2024年11月27日9:00 - 17:00，地点在证券部[10] 其他信息 - 出席现场会议需于当日13:45 - 14:15办理签到手续[10] - 会议联系方式：电话025 - 86918230，邮箱ir@pharmablock.com[10][11] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[22] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[22]