南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （2） 提名郑晓南女士为第四届董事会独立董事候选人 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八次 会议于2024年11月14日以现场结合网络会议形式在公司会议室召开，以书面方式 进行表决。会议通知已于2024年11月11日通过电子邮件等方式送达各位董事。会 议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。 公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、 ...