财务预算 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易不超过8500万元[2] - 2025年度公司及下属子（孙）公司对外担保总额不超过100亿元[5] - 2025年度公司控股子公司之间累计财务资助额度不超过50亿元[8] - 2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度不超过100亿元（或等值外币）[11] 股权与资本 - 截至2024年11月7日，81名激励对象缴纳第一类限制性股票认购款1252.04万元，计入实收股本90.40万元，计入资本公积1161.64万元[18] - 公司注册资本变更为17.21481649亿元，总股本变更为17.21481649亿股[19] - 润泽发展拟以1亿元认购广东润惠新增注册资本944.4万元，5位投资人拟合计以15.6亿元认购广东润惠新增注册资本1.473264亿元[22] - 本次增资前广东润惠注册资本由1.8888亿元增加至2.389332亿元，前次增资西藏信托出资5.3亿元[23] - 本次增资完成后广东润惠注册资本将由2.389332亿元增加至3.957036亿元，公司通过润泽发展持股比例由79.05%变更为50.12%[23] - 后续融资中广东润惠拟向高质量投资者增发不超14.4亿元，润泽发展或其指定主体拟增资不超14.4亿元[25] 决策与议案 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经4票同意审议通过[4] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》等4项议案均以8票同意审议通过[6][10][14][16] - 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》以8票同意审议通过[20] - 《关于公司控股孙公司增资并引入投资者的议案》与会董事8票同意，0票反对，0票弃权通过，尚需提交股东大会审议[22][27][28] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》与会董事8票同意，0票反对，0票弃权通过[29][30] - 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》与会董事8票同意，0票反对，0票弃权通过，尚需提交股东大会审议[31][33][34] 其他事项 - 续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[16] - 董事会同意公司制定《润泽智算科技集团股份有限公司市值管理制度》[29] - 董事会同意公司及各级子公司使用不超50亿元自有资金进行委托理财，额度12个月内有效且可循环滚动使用[31] - 董事会同意公司于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[35]