证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-038 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出召开 2024 年第三次临时会议的通知，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名， 实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》： 公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定进行董事会换届选举。根据董事会提名委员会的审查和建 议，并经相关人员本人同意，董事会决定提名朱效平先生、吴新伟先 生、程树仓先生、杨杰女士、何淑旺先生为公司第十一届董事会非独 立董事候选人（候选人简历附后）。 ...