证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-051 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知及变 更通知已于 2024 年 12 月 23 日及 12 月 25 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场方式参会。 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定， 符合公司 2024 年前三季度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，不 存在损害公司及公司股东，特别是中小股 ...