本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公 司 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及变更通知已于 2024 年 12 月 23 日及 12 月 25 日送达各位董事。会议由董事长王文斌先生召集和主持，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席 3 人）。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《陕西斯瑞新材 料股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-050 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案拟分配金额未超过公司 2024 年前 三季度归属于上市公司股东的净 ...