制度通过 - 2024年12月27日公司第四届董事会第七次会议全票通过《内部重要信息报备制度》[2] 报告情形 - 诉讼涉案超200万元且占净资产绝对值10%以上需报告[7] - 拟签重要购销合同金额500万元以上需报告[7] - 营业用主要资产变动超30%需报告[9] - 担保后被担保人未偿债需报告[9] - 董监高无法履职超3个月需报告[9] - 5%以上股份股东股份被质押等需报告[10] 报告要求 - 各单位在拟提交等时报告重大事项[10] - 向董事长及董秘报告进展[11] - 信息报告人第一时间电话报告，24小时内交书面文件[12] 后续处理 - 董秘分析上报信息，需披露时提请程序并公开[13] 责任规定 - 第一责任人制定制度、指定联络人并备案[14] - 重大信息资料需第一责任人签字[14] - 未及时上报追究责任，违规造成损失处分[15] 生效时间 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[18]