会议基本信息 - 会议于2024年12月13日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 发出会议通知时间为2024年12月10日，方式为电话、书面结合[2] - 会议由董事长侯传伟主持[2] 议案表决情况 - 《关于新增2024年日常性关联交易的议案》同意5票，关联董事回避表决，无需提交股东大会[5] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意9票，无关联交易无需回避，无需提交股东大会[6]