股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于12月27日在泰安市宁阳县召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东会的股东28人，持有表决权股份101,834,682股，占比62.75%[3] - 通过网络投票的股东1人，持有表决权股份46,747股，占比0.03%[3] 关联交易 - 公司预计2025年度日常性关联交易总金额不超15,475.00万元[5] - 向华阳集团销售硝酸预计金额不超2,000.00万元，采购零星服务不超5.00万元[5] - 向浙江可胜销售硝酸钾、硝酸钠产品预计金额不超13,470.00万元[5] 议案表决 - 《关于<预计2025年度日常性关联交易>的议案》同意股数81,282,202股，占比100%[5] - 修订公司内部治理相关制度的议案各项表决同意股数均为101,834,682股，占比100%[8] - 《关于<预计2025年度日常性关联交易>的议案》法人股东华阳集团回避表决[6] - 《关于公司<预计年度日常性2025关联交易>的议案》赞成票数14,958,102，占比100%[13] - 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》赞成票数14,958,102，占比100%[13] 其他 - 公司在任董事9人、监事3人全部出席股东会[3] - 北京浩天（济南）律师事务所认为公司本次会议召集、召开程序等合法有效[14] - 备查文件有《山东华阳迪尔化工股份有限公司2024年第二次临时股东会会议决议》[15] - 备查文件有《北京浩天（济南）律师事务所关于山东华阳迪尔化工股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见书》[15]