公司基本信息 - 公司于2022年12月15日在北交所上市，股票简称“康比特”，代码“833429”[8] - 公司注册资本为人民币124,500,000元[8] - 公司股份总数为124,500,000股，全部为普通股[15] - 公司发行的股票每股面值为人民币1元[17] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 控股股东等主体持有或控制的公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[22] - 其他投资者参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起6个月内不得转让或委托他人代为管理[22] - 董事等人员所持本公司股份自上市之日起12个月内不得转让，任职期间每年转让的股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[30] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[30] 重大事项审议 - 股东大会审议公司购买、出售重大资产涉及金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 股东大会审议公司与关联方成交金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的事项[37] - 公司发生交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[38] 财务资助与担保 - 被资助对象最近一期资产负债率超70%，公司对外财务资助需经董事会和股东大会审议[41] - 单次或连续十二个月内累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%，需经董事会和股东大会审议[41] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，需经董事会和股东大会审议[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应在上一会计年度结束后六个月内召开；临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[44] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开十日前提临时提案[52] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[73] - 董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名[81] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[77] 独立董事相关 - 独立董事任期三年，可连选连任[93] - 董事会设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[98] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应在三十日内提议召开股东大会解除其职务[92] 高级管理人员相关 - 总经理每届任期三年，可续聘连任[107] - 总经理及其他高级管理人员可在任期届满前辞职，需提交书面报告[110] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名[115] - 监事会每六个月至少召开一次会议，定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知，紧急情况可口头通知[116] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露中期报告，前三个月、九个月结束后一个月内披露相关报告[121] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 公司优先采用现金分红，原则上每会计年度进行一次利润分配[123] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[152] - 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效施行[162]