上市相关 - 2021年1月6日公司经核准向不特定合格投资者发行7100万股[6] - 2021年2月22日公司在全国股转系统精选层挂牌[6] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市[7] 公司基本信息 - 公司注册资本为45752.5万元[8] - 公司设立时股份总数为6400万股[15] 股东信息 - 山东华岳汇盈机械设备有限公司持股2880万股，比例45%[16] - 陕西汇赢投资有限公司持股1152万股，比例18%[16] - 苏州松禾成长创业投资中心持股614.4万股，比例9.6%[16] - 平安财智投资管理有限公司持股320万股，比例5%[16] - 王文祥持股281.6万股，比例4.4%[16] 股份转让限制 - 上市前10%以上股份持有者12个月内不得转让或委托管理股份[27] - 董监高上市后12个月内不得转让股份，任职每年不超25%，离职6个月内不得转让[27] 股票买卖限制 - 董监高在年报、中报公告前30日及季报公告前10日内不得买卖股票[29] - 控股股东、实际控制人在年报公告前30日内不得买卖股票[30] - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权益 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[30] - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[36] - 股东大会、董事会决议违法，股东可60日内请求法院撤销[36] 信息披露 - 5%以上股份被质押等情况应及时通知并披露[40] 股东大会审议事项 - 借款金额达最近一期经审计净资产50％以上需股东大会审议[43] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后需股东大会审议[44] - 担保金额累计达最近一期经审计总资产30%后需股东大会审议[44] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[44] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[44] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上需股东大会审议[44] 股东大会召开 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[53] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东大会[53] - 10%以上股份股东请求时，按规定召开临时股东大会[53] 股东大会提案与通知 - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[51] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[52] 股东大会投票 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3点，不得迟于现场当日上午9点30分，结束时间不得早于现场结束当日下午3点[62] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[62] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[73] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[73] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[76] - 关联事项普通决议需出席非关联股东有表决权股份数的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事选举 - 30％及以上股份股东选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[80] - 连续90日以上持有3％以上股份股东可提出非独立董事、监事候选人[80] - 1%以上股份股东可提出独立董事候选人[80] 董事任职 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[87] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自相关完结之日起未逾3年不能担任董事[87] - 董事任期3年，可连选连任[88] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长1人[102] - 对外投资等六种交易情况应提交董事会审议[104][105] - 三种关联交易情况应提交董事会审议[108] - 借款金额达公司最近一期经审计净资产10％以上未达50％，经财务部门书面报告、总经理审查同意后提交董事会审议[109] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意，三种情况经董事会审议后还需提交股东大会审议[111] 其他 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不再提取[156] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[157] - 每年以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，重大投资或支出指金额超公司最近一期经审计净资产的20%[157] - 本章程自2024年12月5日股东大会审议通过后生效[192]