会议信息 - 董事会会议于2024年12月9日在公司1号会议室以现场+通讯会议方式召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人，董事王薪程通讯表决[3] 市场扩张和并购 - 公司拟购买湖南中铁五新重工有限公司100%股权和怀化市兴中科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[4][5] 议案表决 - 多个议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票、回避4票，尚需股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》无需提交股东大会审议[20] 股权比例 - 本次交易前，五新投资持有公司股份比例为35.12%，交易完成后预计仍超30%[19] 授权有效期 - 交易相关授权有效期为议案提交股东大会审议通过之日起十二个月，若有效期内取得证监会同意注册批复则延长至交易实施完成日[18]