交易概况 - 公司拟向13名交易对方发行股份并支付现金购买五新重工100%股权，向156名交易对方发行股份并支付现金购买兴中科技100%股权[22][71] - 本次交易预计构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市[13][26] - 本次交易预计总价不超过30亿元[27][113] - 标的资产交易对价的86%以发行股份支付，14%以现金支付[28] 股份发行 - 发行股份购买资产的股票每股面值1.00元，发行价格17.95元/股[29] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，拟发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%[31][32][73][101][107] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[32][105][106] 业绩数据 - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年营业收入分别为60385.42万元、95412.42万元、54106.53万元、69035.86万元[153] - 2024年1 - 9月、2023年、2022年、2021年净利润分别为9394.75万元、16368.96万元、7774.47万元、9882.23万元[153] - 2024年9月30日、2023年末、2022年末、2021年末资产负债率分别为33.25%、32.67%、24.78%、30.51%[153] - 2024年9月30日、2023年末、2022年末、2021年末销售毛利率分别为36.67%、36.84%、35.48%、31.35%[153] - 2024年9月30日、2023年末、2022年末、2021年末销售净利率分别为15.56%、17.16%、14.37%、14.31%[153] 股权结构 - 截至2024年11月25日，五新投资持股31612223股，占比35.12%[146][154] - 截至2024年11月25日，五新重工持股7142857股，占比7.94%[146] - 截至2024年11月25日，葛海千持股2513250股，占比2.79%[146] - 截至2024年11月25日，公司2024年员工持股计划持股1915353股，占比2.13%[146] - 截至2024年11月25日，前十大股东总计持股47857511股，占比53.16%[146] - 截至2024年11月25日，王薪程通过长沙淞雅控股五新投资等控制上市公司43.06%的股权[157] 公司架构 - 五新重工注册资本为10,510万元人民币，下属江苏五新重工有限公司，注册资本10,100.00万元，五新重工持股100%[189][197] - 兴中科技注册资本为3,282.10万元人民币，全资持股湖南五新智能科技股份有限公司，其注册资本为8,000.00万元[190][191][192] - 五新投资持有五新重工83.81%股权，其他机构股东与自然人共同持有16.19%股权[193][194] - 王薪程等156名自然人股东持有兴中科技100%股权[195] 未来展望 - 预计到2025年，铁路营业里程将从2021年的15.07万公里增加到16.5万公里，公路通车里程从2021年528.07万公里增加到550万公里[76] - 到2035年，基本实现全国县级行政中心15分钟上国道、30分钟上高速公路、60分钟上铁路等交通目标[76] - 预计到2025年，基本建成中国特色国际一流现代化口岸；到2035年，建成与基本实现社会主义现代化相适应的现代化口岸[78] - 目前已知港口建设计划投入将超过8000亿元[78] 其他 - 2024年公司成立全资子公司长沙优力洛克国际贸易有限公司开拓海外市场[149] - 最近36个月上市公司实际控制人未发生变动[160] - 最近三年，除本次重组事项外，上市公司未发生重大资产重组[161]