会议信息 - 2024年12月19日以现场+通讯方式召开董事会会议[4] - 会议通知于2024年12月16日以通讯方式发出[4] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于制定市值管理制度的议案》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》无需提交[5]