证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-091 北京凯德石英股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次职工代表大会（选举职工 代表监事）与 2024 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举职工代表监事王笑波 女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第 四届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王笑波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会 2024 年 11 月 20 日 1.会议召开时间：2024 年 11 ...