证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-069 北京凯德石英股份有限公司 章程 二〇二五年六月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京凯德石英有限公司通过净资产折股方式依法整体变更设立，在北 京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 911101126000604965。 公司于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 15,000,000 股，于 2022 年 3 月 4 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司住所：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号。 第五条 公司注册资本为人民币 7,497 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司 ...

一、通知债权人的原因 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分 限制性股票方案的议案》《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》等议 案。2025 年 6 月 6 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于回购 注销部分限制性股票方案的议案》《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规， 以及《北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》的相关规定，因 首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟回购注销其 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 30,000 股，公司注册资本将相应减少。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-068 北京凯德石英股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 国枫律股字[2025] A0309号 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-066 北京凯德石英股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯投票）相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张忠恕 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律 法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 22,609,727 股，占公司有表决权股份总数的 30.15%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 31,844 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-059 北京凯德石英股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第 四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年股权 激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）及公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）等有关规定及 2023 年第二次临时股东会的批准和授权， 认为本激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解 ...

会议召开和出席情况 - 本次监事会会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席及授权出席监事3人，出席率100% [1] 股权激励计划解除限售 - 2023年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件已达成，依据《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规及公司激励计划草案 [1] - 监事王笑波对该议案回避表决，且无需提交股东会审议 [2] 限制性股票回购注销 - 因1名激励对象辞职，公司拟回购注销其已获授但未解除限售的30，000股限制性股票，符合2023年激励计划草案规定 [2] - 该议案不涉及关联交易且需提交股东会审议 [2] 注册资本及章程修订 - 因回购注销限制性股票导致总股本变动，公司拟同步修订《公司章程》中注册资本相关条款 [2] - 董事会授权管理层办理工商变更登记及章程备案手续 [3] - 该议案需提交股东会审议且不涉及关联交易 [4]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-060 北京凯德石英股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票方案的议案》，公司拟对 2023 年股权激励计划首次授予中不再具备激励对 象资格的 1 人已获授但尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。本议案 已经过独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 1、回购注销对象：核心员工张君卿 2、回购注销数量：30,000 股 3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.0400% 定向回购依据： 根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》中"第十四章 公司/激励对象发生异 动处理"之"二、激励对象个人情况发 ...

关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第 四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年股权 激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）及公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）等有关规定及 2023 年第二次临时股东会的批准和授权， 认为本激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现 将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：835 ...

天风证券股份有限公司 关于 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二五年五月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | （二）本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的情况说明 9 | | （三）本次解除限售的具体情况 11 | | （四）结论性意见 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 凯德石英、公司、上市公 | 指 | 北京凯德石英股份有限公司 | | 司 | | | | 独立财务顾问、天风证券 | 指 | 天风证券股份有限公司 | | 独 ...

北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 国枫律证字[2023]AN188-6 号 致: 北京凯德石英股份有限公司（以下称"凯德石英"或贵公司） 根据本所与凯德石英签署的《律师服务协议书》,本所接受凯德石英的委托, 担任公司 2023 年股权激励计划(以下称"本次股权激励计划")的专项法律顾 问,并就本次股权激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售(以下称"本次 解除限售")及回购注销部分限制性股票(以下称"本次回购注销")相关 ...