（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，12月10日，半导体材料板块短线拉升，凯德石英涨超10%，立昂微、西安奕材、恒坤新 材、有研新材、沪硅产业等跟涨。 ...

公司人事变动 - 凯德石英于12月3日晚间发布公告，宣布其持续督导保荐代表人发生变更 [2] - 天风证券委派许梦女士接替李统超先生，担任公司持续督导工作的保荐代表人 [2] - 变更后，许梦女士将继续履行对公司的持续督导职责 [2]

燃气板块市场表现 - A股燃气板块持续走强 [1] - 首华燃气股价上涨超过15% [1] - 国新能源、长春燃气、胜利股份、永泰能源此前涨停 [1] - 凯添燃气、中曼石油、厚普股份、东方环宇等公司股价跟涨 [1]

板块整体表现 - A股燃气板块持续走强，多只个股出现显著上涨 [1] - 首华燃气股价涨幅超过15% [1] - 国新能源、长春燃气、胜利股份、永泰能源此前均已涨停 [1] - 凯添燃气、中曼石油、厚普股份、东方环宇等个股跟涨 [1]

工商变更 - 凯德芯贝2025年9月28日完成工商变更登记并取得营业执照[2][3] 住所变更 - 凯德芯贝住所从辽宁沈阳苏家屯区变更为沈阳经济技术开发区[2] 经营范围变更 - 凯德芯贝经营范围增加半导体设备制造等项目，新增供电许可[2] 基本信息 - 凯德芯贝成立于2017年04月17日[4] - 凯德芯贝注册资本为2804635元[4]

市场整体表现 - 上证综指报3820.93点 处于五日均线下方 日内涨跌幅为-0.02% [1] - A股总成交额达10109.58亿元 [1] - 共计582只A股价格突破五日均线 [1] 个股技术指标表现 - 恒合股份（832145）以20.94%乖离率居首 股价32.30元 较五日均线26.71元上涨29.98% 换手率11.84% [1] - 上纬新材（688585）乖离率15.29% 股价110.08元 较五日均线95.48元上涨20% 换手率3.44% [1] - *ST东通（300379）乖离率12.08% 股价2.69元 较五日均线2.40元上涨14.47% 换手率20.93% [1] - 启迪环境（000826）乖离率7.98% 股价2.49元 较五日均线2.31元上涨10.18% [1] - 华英农业（002321）乖离率7.86% 股价3.10元 较五日均线2.87元上涨9.93% [1] - 甘李药业（603087）乖离率7.59% 股价79.34元 较五日均线73.74元上涨10% [1] - 通富微电（002156）乖离率7.04% 股价37.72元 较五日均线35.24元上涨10% [1] - 山东墨龙（002490）乖离率5.14% 股价6.14元 较五日均线5.84元上涨10.04% [2] - 儒竞科技（301525）乖离率5.14% 股价106.52元 较五日均线101.32元上涨6.25% [2] 低乖离率个股特征 - 霍莱沃 何氏眼科 三诺生物等个股刚站上五日均线 乖离率相对较小 [1]

股权结构 - 张忠恕和王毓敏合计直接持有公司30.4334%股权，为共同实际控制人[10] 财务数据 - 报告期末应收账款账面价值10,911.58万元，占总资产10.46%[11] - 2023 - 2025年享受15%所得税优惠税率[13] - 截至2025年6月末存货账面价值10,320.93万元，占流动资产21.95%[15] - 截至2025年6月30日，存货跌价准备余额469.82万元[15] - 2025年半年度关联销售金额2,828.60万元，占营收17.95%[17] 股份情况 - 截至2025年6月30日，控股股东等人员股份无质押、冻结情形[18]

股份相关 - 2022年向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1500万股[6] - 公司注册资本为7497万元，已发行股份数为7497万股，每股面值1元[7][14] - 张忠恕等股东的认购股份数及持股比例[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 上市公司控股股东等持有或控制的公开发行前股份，12个月内不得转让或委托管理[22] 股东权益与要求 - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[23] - 股东要求董事会执行规定，董事会应在30日内执行[24] - 股东请求查阅会计账簿等，公司应15日内书面答复[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会等诉讼[30] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司发生特定交易应提交股东会审议[37][38][40][42] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[43] - 六种情形公司应在2个月内召开临时股东会[43] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[43] 股东会投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[65] - 选举董事应采用累积投票制的情形[67] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[76] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计人数不得超公司董事总数的二分之一[76] - 不能担任公司董事的情形[74][75] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[87] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[87] 独立董事相关 - 担任独立董事的条件及限制[91][92] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[95] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[98] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[98] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[98] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务负责人1名[101] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[104] 信息披露与利润分配 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[107] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[110] 其他规定 - 重大投资计划或支出指未来12个月预计支出达或超最近一期经审计总资产的30%[110] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[112] - 公司解聘董事会秘书应在事实发生1个月内进行，离职3个月内聘任新秘书[104]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月16日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东会股东11人，持股22,631,821股，占比30.19%[2] - 网络投票股东2人，持股53,938股，占比0.07%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[2][3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意股数占比99.76%[4] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》，同意股数占比99.76%[4] - 多项内部管理制度修订及制定议案，多数同意股数占比99.78%[4][5][6][7][8][9] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意股数占比100%[8] - 《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》，同意股数占比99.78%[10] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，中小股东同意票数占比7.40%[10] 人事变动 - 王笑波、祁海娜、杨国乐于9月16日离任监事职位[12][14] 合法性与文件 - 北京国枫律师认为会议召集、召开程序合法有效[11] - 备查文件有《北京凯德石英股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》等[15]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会由董事会于2025年8月28日决定并召集[4] - 现场会议于2025年9月16日召开，网络投票时间为2025年9月15日15:00 - 2025年9月16日15:00[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）共11人，代表股份22,631,821股，占公司有表决权股份总数的30.19%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意22,577,883股，占比99.76%[11] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》，同意22,577,883股，占比99.76%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[14] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[15] - 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[17] - 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[25] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意22,631,821股，占比100%[26] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[27] - 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[28] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[29] - 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[30] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[31] - 《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[32] 会议结论 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[33]