北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-107 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股 份总数 76,275,672 股，占公司有表决权股份总数的 62.6186%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权 的股份总数 15,652,676 股，占公司有表决权股份总数的 12.8501%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...