证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-078 荆州九菱科技股份有限公司 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的公告 | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | | （召集人） | | | 董事会战略委员会 | 徐洪林 | 徐洪林、许文怀、张青 | | 董事会审计委员会 | 郑婵娟 | 郑婵娟、刘君武、江明炎 | | 董事会提名委员会 | 刘君武 | 刘君武、江明炎、徐洪林 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 江明炎 | 江明炎、郑婵娟、许文怀 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事 会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董 事担任主任委员（召集人）。 审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士，且审计委员会委员均为不 在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第三 届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北 ...