证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-082 荆州九菱科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 1 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 独立董事 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-081 荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 48,061,297 股，占公司有表决权股份总数的 74.3966%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 ...

湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhongqinlawyer.cn and and the subject of n a provide the state of the state of the state t and the state 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 众勤（2025）顾字第049-3号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2025年7月9日召开的2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、规范性文 ...

7月10日，北交所个股合计成交量10.64亿股，成交额211.34亿元，成交额相对上一交易日减少13.21亿 元，个股来看，收盘上涨的共158只。 证券时报·数据宝统计显示，今日可交易北交所个股中，收盘股价上涨的有158只，占可交易个股的 59.40%，收盘涨停的有国义招标、广咨国际等，收盘涨幅居前的有中设咨询、九菱科技、凯大催化， 分别上涨13.16%、9.67%、9.09%。收盘股价下跌的有104只，跌幅居前的有锦波生物、晟楠科技、万达 轴承等，分别下跌3.58%、3.20%、2.99%。 成交方面，全天成交额超亿元的股票共有64只，成交额居前的北交所股票有艾能聚、九菱科技、国义招 标等，成交额分别为5.37亿元、5.18亿元、4.39亿元。 股票活跃度来看，今日可交易的北交所个股中，换手率超10%的有27只，其中，7股换手率超20%，换 手率在5%~10%之间的有63只，换手率在1%~5%之间的有169只。全天换手率居前的股票有中设咨询、 华维设计、艾能聚等，换手率分别为44.00%、31.54%、28.31%。（数据宝） 北交所个股今日成交明细 | 代码 | 简称 | 收盘价（元） | 涨跌幅（%） ...

生产营销方面，公司强化生产体系管理，推动所属冶炼分离企业产线联动及工艺升级，进一步提升产线 运行效率，持续优化原料和产品结构，满足特殊化、定制化、特色化等高附加值产品市场需求。深化横 纵向对标提升，冶炼分离及稀土金属加工成本进一步降低。全力保障原料产品供应，以市场需求为导 向，深化营销模式创新，强化营销运作，冶炼分离、稀土金属、稀土功能材料、永磁电机等主要产品产 销量同比实现不同幅度增长。重点项目建设方面，全面巩固规模优势，加快推进重点项目建设，新一代 稀土绿色采选冶稀土绿色冶炼升级改造项目一期进入产线联动调试收尾阶段，二期工艺设计等有序推 进；产业链并购重组、合资合作等延链补链强链资本运作项目蹄疾步稳高效推进。研发创新方面，持续 锻造科研长板，科技创新成果丰硕，制定科技创新改革方案，围绕优化科研管理体系等重点领域明确6 个改革方向，提出23项改革任务；加强产业转化中心建设，科研成果转化率不断提升；充分发挥科研平 台优势，新产品研发取得新成果。 西部证券表示，受美国关税政策影响，稀土作为中国重要反制资源，稀土战略地位显著，稀土价格整体 走势偏强，公司业绩有望受益。 （文章来源：证券时报网） 稀土板块10日盘中 ...

A股市场整体表现 - 2025年上半年A股市场整体表现稳健，沪深股指均以红盘收官 [1] - 上半年共有3791只个股上涨，1619只个股下跌，136只个股实现翻倍上涨 [2] - 涨幅前10的个股中北交所占据3席，前20名中有7只北交所股票 [2] - 涨幅居前的个股集中在新材料、医药、高端制造等领域 [2] 九菱科技表现分析 - 公司股价累计上涨306.72%，位列涨幅榜第四位 [1][2] - 2025年一季度营业收入3631万元，同比上升4.4%，归母净利润627万元，同比上升19.6% [2] - 扣非归母净利润599万元，同比上升20.4%，经营现金流净额6万元，同比增长104.6% [2] - 产品广泛应用于新能源汽车、消费电子、工业自动化等领域 [2] - 与一汽大众、上汽大众、长城汽车、吉利汽车等整车厂商建立稳定合作关系 [3] - 产品配套于东风汽车、潍柴动力、玉柴集团等商用车及发动机企业 [3] - 在家电领域为海尔、美的、惠而浦等品牌提供配套产品 [3] - 受益于新能源汽车产业链需求爆发、北交所政策红利及业绩超预期增长 [3] 永安药业表现分析 - 公司股价累计上涨234.79%，位列涨幅榜第十位，4月起两个半月内股价从9元飙升至28元 [1][4] - 现有牛磺酸生产能力5.8万吨/年，占据50%市场份额，2024年海外营收占比60.23% [4] - 主要产品包括牛磺酸、氨基酸衍生物等特色原料药及医药中间体 [4] - 受益于FDA强制添加牛磺酸政策、全球供应链重构及需求激增 [4] - 牛磺酸广泛应用于功能性饮料、保健品及宠物食品，全球需求快速增长 [4] 湖北上市公司整体表现 - 一致魔芋（839273.BJ）涨幅188.42% [5] - 湖北上市公司表现优异与当地政策支持、产业升级、科技创新密切相关 [5] - 湖北省重点推动"光芯屏端网"、生物医药、高端装备制造等产业发展 [5]

制度审议 - 2025年6月20日第三届董事会第七次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》，需提交股东会审议[2] 会议要求 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，至少提前二日发通知[10] - 积极召开投资者说明会，一般董事长或总经理出席[12] - 特定情形下应召开投资者说明会[12] 活动规范 - 开展业绩说明会等活动应编制记录并及时披露[14] 信息平台 - 在官网开设投资者关系专栏，利用相关平台开展活动[13] 股东会安排 - 股东会提供网络投票方式[14] 管理职责 - 董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会是决策机构[15] - 董事会秘书组织协调，指定董事会办公室为专职部门[15] 沟通渠道 - 设置专线咨询电话、传真电话，变更及时公告[18] 档案制度 - 投资者关系活动建立完备档案制度[18] 关系处理 - 与监管部门建立沟通，与挂牌公司建立交流平台[19] 活动限制 - 定期报告披露前三十日尽量避免活动[19] 信息披露 - 活动中发布重大信息及时报告并次日开市前披露[20] 投诉处理 - 承担投资者投诉处理首要责任，纠纷协商等解决[20] 制度生效 - 制度由董事会解释，股东会通过之日起生效[23] 制度修订 - 未尽事宜按规定执行，抵触时按新规修订[22][23]

制度审议 - 2025年6月20日公司第三届董事会第七次会议审议通过修订《内部审计制度》议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[2] 审计委员会 - 公司在董事会下设立审计委员会，成员全部由董事组成，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[7] 内部审计报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括内部审计计划执行情况及发现的问题[10] - 内部审计部门应在每个会计年度结束前两个月内向董事会审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月内提交年度内部审计工作报告[11] 内部审计范围 - 内部审计应涵盖公司经营活动中与财务报告相关的所有业务环节，如销货及收款、采购及付款等[12] 内部审计权限 - 内部审计部门主要权限包括要求被审计单位报送资料、参加相关会议、检查资料和实物等[14] 内部控制评价 - 内部审计机构负责公司内部控制评价的具体组织实施工作，至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 内部控制审查和评价范围应包括与财务报告相关的内部控制制度建立和实施情况[17] 缺陷处理 - 内部审计部门对审查中发现的内部控制缺陷，应督促责任部门制定整改措施和时间，并进行后续审查[17] - 内部审计部门如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会报告[17] 专项审计 - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[21] 年度报告审议 - 公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料出具年度内部控制评价报告[22] - 公司董事会应在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[22] 人员考核 - 公司应建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作绩效[24] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[26] 特殊事项审计 - 内部审计部门在重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计，关注审批程序、关联方名单等内容[18][19][20][21] 制度解释 - 本制度解释权归属公司董事会[26]

工作细则修订 - 2025年6月20日公司第三届董事会第七次会议审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，两名委员为独立董事[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[8] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前三日通知[17][19] - 临时会议在合理时间通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[21] - 决议经全体委员过半数同意方为通过[25] 其他规定 - 会议档案保存期限不少于十年[29] - 细则未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[21] - 细则与国家规定抵触时按国家规定执行[21] - 细则由董事会负责修订并解释，审议通过后施行[21]

募集资金制度修订 - 2025年6月20日公司第三届董事会第七次会议审议通过修订《募集资金管理制度》，议案尚需提交股东会审议[2] 协议签订与披露 - 公司应在募集资金到位一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议，2个交易日内披露协议主要内容[7] 专户设置 - 募集资金专户数量原则不超过募集资金投资项目个数，存在两次以上融资应分别设置专户[8] 资金使用与管理 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，应经董事会审议通过，2个交易日内公告相关内容[10][11] - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次时间不得超十二个月，到期归还并2个交易日内披露[11][12][13] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内披露相关内容[12][13] - 公司使用超募资金需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[14] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，公司应在2个交易日内披露[10] 募投项目处理 - 募投项目预计无法原定期限完成拟延期实施，应及时经董事会审议通过并披露相关情况[13] - 节余募集资金低于200万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免董事会审议程序[14] - 节余募集资金超过200万元或项目募集资金净额5%，需董事会审议并披露[14] - 节余募集资金高于500万元且高于项目募集资金净额10%，需股东会审议通过[14] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50％，需重新论证项目[17] - 募投项目年度实际使用募集资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划[24] 监督检查 - 公司内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场核查[24] - 会计师事务所开展年度审计时，需对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[24] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制专项报告并与定期报告同时披露[23]