证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-073 宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。公司已于 2024 年 12 月 26 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宁波 容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议合法有效。与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年三季度资本公积金转增股本预案的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年三季度资本公积金转增股本预案》 考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形， 有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律、法规及《公 司章程》的规定 ...