证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-004 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 十 届董事会第 一 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第十届董事会第 一次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以口头通知方式发出。会议于 2025 年 1 月 10 日在 公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁 免本次会议通知的期限要求，召集人已在会议上就相关情况做出说明。本次董事会会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经半数以上董事推选，会议由王亮先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议 ...