第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-071 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 （1）审计委员会：委员三名，由独立董事钱爱民、韩一军、Teo Kim Yong （张金荣）担任委员，其中独立董事钱爱民为审计委员会召集人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第一次会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中董事 Pua Seck Guan（潘锡源）、Tong Shao Ming（唐绍明）、 独立董事钱爱民、韩一军以通讯方式出席会议。 本次会议由过半数董事共同推举董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并 经参会半数以上董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体 监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召 ...