（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-015 河北润农节水科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨华林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 78,661,784 股，占公司有表决权股份总数的 37.32%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 230,776 股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...