股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2025年1月23日下午3:30召开[6] - 网络投票起止时间为2025年1月22日15:00 - 2025年1月23日15:00[6] - 股权登记日为2025年1月16日[9] - 会议地点为山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座科达自控会议室[10] - 会议登记时间为2025年1月22日9:00 - 17:00，地点在山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际[30] 股票发行信息 - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[12] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 发行股票数量不超过12,886,597股，未超发行前总股本30%[14] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[14] - 募集资金总额不超过15,000万元，净额全部用于补充流动资金[15] - 向特定对象发行股票决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月[16] - 拟向山西喆磊科技有限责任公司发行股票，构成关联交易[19] - 发行股票将触发要约收购义务，山西喆磊科技承诺认购股份36个月内不转让，提请免于发出要约[20] 其他事项 - 公司编制截至2024年6月30日前次募集资金使用情况专项报告，中兴华会计师事务所出具鉴证报告[23] - 董事会编制未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[24] - 董事会提请股东会授权办理向特定对象发行股票相关事宜，授权有效期12个月，获注册决定则延长至发行完成日[24] - 拟开立向特定对象发行股票募集资金专用账户，签订三方监管协议[26] - 新增预计2025年日常性关联交易，关联股东伊茂森及其配偶张云英回避表决[27] - 议案（一） - （十三）为特别决议议案[28] - 议案（一） - （十四）对中小投资者单独计票[28] - 公司联系地址为山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座一层[31] - 公司邮政编码为030006[31] - 公司联系人是任建英、郝富强，联系电话为0351 - 7026650，传真为0351 - 7027037[31] - 出席会议的股东食宿、交通费用自理[31] - 备查文件有《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》[32] - 备查文件有《山西科达自控股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》[32] - 董事会日期为2025年1月8日[33]