证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-003 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度业绩快报》（公告编号：2025-004）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《公司第三届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二次会议于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中董事 Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事钱爱民、韩一军以通讯 方式出席会议。 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董 事共同推举，由董事 Loke M ...