公司基本信息 - 公司于2023年11月16日在北交所上市，发行2300万股（含行使超额配售选择权）[5] - 公司注册资本为11204.40万元人民币，股份总数为11204.40万股，每股面值1元[7][14] 股东信息 - 发起人付建新、穆吉峰、耿建华、赵勇认购股份数分别为1600万、1000万、800万、280万，持股比例分别为40.000%、25.000%、20.000%、7.000%[14] 股份管理 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，也可减少注册资本[17] - 特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有，股东有权要求董事会收回[22][23] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事等提起诉讼[30] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等三种担保情形须经股东大会审议[38] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等三种交易情形应提交股东大会审议[40] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等三种关联交易情形应及时披露并经董事会审议[44] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，应在2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会[52] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占比不得低于三分之一[99] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种交易情形应提交董事会审议[104] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[109] 独立董事 - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[122] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可以提名独立董事候选人[123] - 独立董事行使部分职权时，应当经全体独立董事过半数同意[128] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，总经理每届任期三年[133][135] - 董事会秘书连续3个月以上不能履行职责，公司应在1个月内解聘[144] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表的比例不低于1/3[150][151] - 监事会每6个月至少召开一次会议[152] 财务与报告 - 公司在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告等[158] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[158] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%（特殊情况除外）[161] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘时提前7日通知[171][172] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[181][182][183] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[187]