证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-002 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 4 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司重大投资》议案 1.议案内容： 根据公司战略发展规划，全资子公司四川戈碧迦特种玻璃股份有限公司关 于中性硼硅药用玻璃项目第一期投资总额预计不超过 20,000 万元，拟用于购 买土地、新建厂房及购置生产线 ...