股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份120,193,823股，占比38.8378%[3] - 通过网络投票股东3人，持有表决权股份10,702股，占比0.0035%[3] 议案表决结果 - 《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》同意股数120,192,823股，占比99.9992%[5] - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》王莹莹女士得票数120,194,223，占比100.0003%当选[7] - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》同意股数9,702股，占比90.6560%，关联股东回避表决股数120,183,121股[8][9] - 《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》同意股数120,192,823股，占比99.9992%[9] 人员任职情况 - 王永、王莹莹等任董事，张晓峰等任独立董事，生效日期为2025年1月15日[18] 其他信息 - 律师认为本次股东大会程序合法有效，律师事务所为北京德恒律师事务所[16][18] - 相关文件有股东大会决议和法律意见，董事会发布时间为2025年1月17日[19][20]