本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-004 广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据国家相关法律、 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 ...